北方母公司：关于董事、高级管理人员辞职的公告

金融机构代码：000737 金融机构简称：边陲参股 编号：2022-44

边陲参股（山东）大股东有限美国公司

关于董事会、管理人员管理方面辞职的暂定 本美国公司及管理层全体成员保证信息公开的主旨真实、准确、非常简单，并未捏造史书、误导性陈述或重大事件遗漏。

边陲参股（山东）大股东有限美国公司（表列简称“美国公司”）管理层于据悉寄送美国公司董事会赵中元友人、总经理王宏伟友人提请的书面辞职报告。

赵中元友人因文书工作调动，申请卸任美国公司董事会、管理层监管委员会委员职责。卸任上述职责后，赵中元友人将不出美国公司身兼任何职责，其辞职报告自送达管理层之日起生效。根据《中华人民共和国美国公司法》《上市美国公司专一监管指引第1号—主板上市美国公司规范运作》和《美国公司章程》等有关规定，赵中元友人的辞职没导致美国公司第九届管理层成员低于法定最低数量，可能会影响美国公司管理层的正常运作。美国公司管理层将按照就其法定程序，尽快对新任董事会的候选人文书工作做出安排。

王宏伟友人因文书工作调动，申请卸任美国公司总经理职责。卸任该职责后，王宏伟友人将不出美国公司身兼任何职责。

赵中元友人、王宏伟友人的离职可能会对美国公司的生产经营者转化成重大事件影响。截至本暂定公开日，赵中元友人、王宏伟友人没拥有者美国公司大股东。

美国公司及管理层对赵中元友人、王宏伟友人在身兼美国公司董事会、管理人员管理方面期间的踏实文书工作和为美国公司演进做出的贡献暗示衷心感谢！

有鉴于此暂定。

边陲参股（山东）大股东有限美国公司管理层

2022年6月9日

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