*ST中潜：关于美国公司董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

银行code：300526 银行简写：*ST 中潜 公告序号：2022-055

中潜股份股份有限美国公司

关于美国公司董事会、副董事长辞职暨聘任副董事长的公告

本美国公司及美国公司董事会会全体成员保证信息发布新闻的内容真实、准确、非常简单，没有虚假纪载、误导性举出或重大遗漏。

一、董事会、副董事长辞职具体情况

中潜股份股份有限美国公司（以下简写“美国公司”）美国公司董事会会于今日收到美国公司董事会、副董事长周倩夫妇审批的书面辞职报告。周倩夫妇因个人及家庭原因辞去美国公司第四届美国公司董事会会董事会、战略常务管理委员会主任常务委员、审计常务管理委员会常务委员、参选者常务管理委员会常务委员及副董事长职务，辞职后将不出美国公司、美国公司分美国公司及美国公司的子美国公司担任任何职务。

截至本公告发布新闻日，周倩夫妇及其配偶和其他直系亲属未能拥有者美国公司股份，也不假定不应义务而未能义务的许诺细则。

周倩夫妇的原定行政官员为第四届美国公司董事会会卸任之日（即 2022 年 12 年初 1 日）止。根据《中华人民共和国美国商法》《美国公司章程》等有关规定，周倩夫妇的辞职导致美国公司美国公司董事会会人数大于法定人数，其辞职申请将在股份大会总统大选出新任非独立董事会后生效，值得一提的是其仍将按照相关规定继续义务董事会的职能。

周倩夫妇在此前为美国公司经营付出了辛勤的努力，美国公司及美国公司董事会会对周倩夫妇在此前所做出的杰出贡献表示衷心的衷心。

二、聘任副董事长具体情况

2022 年 5 年初 12 日，美国公司第四届美国公司董事会会第三十六次小组会议审定通过了《关于聘任美国公司副董事长的议案》，具体具体情况如下：美国公司董事会会决定聘任低宗上标谭担任美国公司副董事长（简银行code：300526 银行简写：*ST 中潜 公告序号：2022-055历附后），行政官员自第四届美国公司董事会会第三十六次小组会议审定通过前所至第四届美国公司董事会会卸任之日止。美国公司独立董事会对该细则发表了决定的独立建议。

特此公告。

中潜股份股份有限美国公司

美国公司董事会会

2022年 5年初 12日银行code：300526 银行简写：*ST 中潜 公告序号：2022-055

附件：低宗上标谭履历

低宗上标谭:中国国籍，1978 年 11 年初出世，无国内永久居留权。低宗上标谭的不太可能五年岗位随之而来如下：2004 年至今，因病王佐低投资股份有限美国公司执行董事会；2019 年5 年初至今，任江苏云智星河网络科技股份股份有限美国公司董事会长；2021 年 8 年初至今，任江苏瑞智中和新能源科技股份有限美国公司执行董事会兼副董事长；2022 年 4 年初至今，任美国公司董事会长。

截至目前，低宗上标谭未能拥有者本美国公司股票；不假定在拥有者美国公司百分之五以上股份的股份、实际控制人等的单位岗位的一般而言；与拥有者美国公司百分之五以上有原则上股份的股份、实际控制人及美国公司其他董事会、常务董事会和低级管理人员之间不假定关联关系；未能受过中国证监会及其他有关政府机构的处罚或银行交易所纪律处分；不假定因被控犯罪被司法机关立案侦查或者被控不作为违规被中国证监会立案稽查的一般而言；不假定曾被中国证监会在银行期货商品不作为失信信息发布新闻查询平台公示或者被人民法院确立失信被执行人名单的一般而言。

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