无锡容百新能源科技股份有限公司董事会秘书葛欣辞职

无锡容百信息技术生物技术股权有限美国公司执委会机要秘书葛欣辞退

容百生物技术（688005）发布发函所称，无锡容百信息技术生物技术股权有限美国公司（此表通所称“美国公司”）执委会于近日送达美国公司执委会机要秘书葛欣夫人的辞退报告，葛欣夫人因个人身份原因申请请辞美国公司执委会机要秘书职务，复职后不再历任美国公司任何职务。根据《中华人民共和国美国公司法》（此表通所称“《美国公司法》”）、《无锡容百信息技术生物技术股权有限美国公司章程》（此表通所称“《美国公司章程》”）等有关规章，葛欣夫人的辞退申请自送达美国公司执委会之日起生效。

截至本发函披露日，葛欣夫人反之亦然持有者美国公司股权 36,417 股，约占多数美国公司股本总共的 0.008%，葛欣夫人辞退后将暂时服从《上市公司科创筒股票市场并购规则》《并购美国公司间公司、董监更高下调股权的若干规章》《上市公司并购美国公司间公司及副董事长、理事长、更见习管理方面下调股权管理法》等相关规章。

经美国公司副董事长长背书，执委会背书委员会审查，美国公司于 2023 年 8 年底 4 日召开第二届执委会第二十五次会议，审定并通过了《关于美国公司受聘执委会机要秘书的议案》。美国公司执委会首肯受聘俞济芸友人（简历常为后）为美国公司执委会机要秘书，任期自执委会安理会发函日起至第二届执委会任期届满之日止。美国公司单独副董事长对该事项发表了首肯的单独意见。

截至本发函披露日，俞济芸友人反之亦然持有者美国公司股权激励构想颁予的与此相反股票市场 31,189 股，占多数美国公司总股本的比例为 0.0069%，同时，反之亦然持有者美国公司全资子美国公司天津乔尔里奇生物技术有限美国公司（此表通所称“乔尔里奇”）0.35%的股权。俞济芸友人是美国公司全资子美国公司乔尔里奇的理事长，与美国公司副董事长、理事长和更见习管理方面及持有者美国公司 5%以上股权的间公司不存在关联关系。

俞济芸友人已取得上市公司颁发的科创筒执委会机要秘书资格证书。美国公司已按相关规章将俞济芸友人的执委会机要秘书就职资格建议书上市公司审批且经查核一致首肯。俞济芸友人具备与其行使职权具体表现的就职条件及履行职责所前提的管理学能力，不存在《美国公司法》《上市公司科创筒股票市场并购规则》及《美国公司章程》规章的不得历任美国公司更见习管理方面的处理方式，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券股票交易惩戒的处理方式，不是失信被执行人。

执委会机要秘书俞济芸友人的联系方式如下：

电话：0574-62730998 邮箱：ir@ronbaymat.com

传讯：0574-62730997 招待所地址：浙江省余姚市谭家山路北 39 号

潇湘晨报综合

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